置顶

20小时,冻结68个账户,追回115万元

作者:drake | 分类:热点资讯 | 浏览:14 | 日期:2022年09月06日

9月5日,在佛山市公安局禅城分局“百日行动”打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金返还仪式上,廖小姐与其他两名当事人领回了156万余元的被骗资金,并为办案民警送上锦旗致谢。

20小时,冻结68个账户,追回115万元

在廖小姐的案件中,民警经过与电诈嫌疑人长达20个小时的“赛跑”,查找冻结68个账户,对事主被骗的115万元及时进行了止付。

回顾:事主6次转账

8月27日,事主廖小姐接到一个电话,对方自称是公安民警,说她的账户涉嫌参与“洗钱”。接下来,便是“熟悉的味道”,一系列冒充“公检法”诈骗的套路,让廖小姐信以为真。廖小姐不但按照对方指引下载了某视频会议APP,还设置了手机呼叫转移,让自己处于危险的 “信息孤岛”之中,外界无法与其联系。

此后,对方要求廖小姐把账户里的所有钱都转到指定的银行卡上,以方便“警方”调查这些钱是否属于黑钱。从当天中午12时30分至13时57分,一个多小时内,廖小姐分六次将1459000元转到了对方提供的银行卡账户内。

其实,从廖小姐接到诈骗电话,并长时间与其通话开始,禅城反诈分中心的预警就已经被触发。但由于廖小姐的手机处于呼叫转移状态,民警一直未能联系上她。于是,民警转变思路,想方设法联系其家属,最终找到了与廖小姐同住的小姑的电话。通过电话,民警制止了廖小姐继续转账的念头,同时马上和廖小姐的家属一起来到了她家里,拿到了她所有账户号码,并对相关的账户启动止付冻结程序。

从当天14时至次日10时,民警经过20个小时的日夜奋战,顺着资金流追查并冻结多个账户,成功为廖小姐追回被骗资金共计115万元。“我知道被骗的钱要想追回来是非常渺茫的,但当我接到民警的电话,告知大部分钱被止付冻结后,我终于从绝望中走了出来,这其中的不易我无法知晓,但我真的很感激他们。”事主廖小姐表示,接下来她也将加入反诈宣传战线,用自己的亲身经历教育劝导他人避免受骗。

揭秘:不眠不休,与时间赛跑

反诈民警黄澄表示,在接到廖小姐提供的转账账户后,他们便通过省、市、区三级的止付平台,向相关账户作出止付指令。不出所料的是,第一级账户内的资金已经悉数被转走。廖小姐被诈骗的款项,已经流入了十多个二级银行账户、投资账户、第三方资金渠道,甚至以消费等方式,不断进行转移“洗白”。

“被骗资金从一级账户流入数个二级账户,往往都是一两分钟的事情,我们这个时候要做的,就是和诈骗嫌疑人拼速度,想方设法走在他们前面。” 黄澄表示,办案人员马上将重点转移至二级账户上,通过流向分析,他们很快发现一个投资账户中,转进了廖小姐被骗的其中96万元现金。“赶紧申请止付!”反诈民警一刻也不敢懈怠,马上启动止付程序,并在佛山市反诈骗中心的大力支持下,及时冻结了这笔款项。“再晚一两分钟,这笔钱就极有可能流入下一级账户,被分拆得支离破碎,再要找回来无疑是大海捞针了。”黄澄说。

这个重要发现,无疑给办案民警打下了一剂强心针。此后,禅城反诈分中心的工作人员一直留守在电脑前,不断对海量数据进行核验,分析流向,查询明细,一直到次日早上10时许,他们一共查到并止付了五个层级共计68个账户,这期间又陆陆续续为事主廖小姐挽回损失19万元。

“发现被骗后,要第一时间拨打110,将转账记录告知公安机关,抓住资金止付的‘黄金30分钟’。” 在返还仪式之后,反诈民警还为来自禅城区四个镇街的反诈宣传员上了一堂“反诈课”。这些反诈志愿者回到各自镇街后,将把今日所学落实到实际的一线反诈工作中,进一步遏制辖区诈骗案件的发生。

【编辑】劳超华

【编审】李露一

【终审】王民福

【来源】广东广播电视台

发表评论

取消
微信二维码
支付宝二维码