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深挖线索,重拳出击!珲春警方打掉涉案5000余万“跑分洗钱”犯罪团伙

作者:drake | 分类:热点资讯 | 浏览:15 | 日期:2022年09月07日

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,珲春市公安局刑侦大队坚持以打开路、重拳出击,始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打严控高压态势。8月30日,成功打掉一个特大“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获吕某等犯罪嫌疑人13人,扣押涉案手机17部,涉案银行卡39张,涉案金额5000余万元人民币。

2022年8月,珲春市公安局刑侦大队通过深挖本地案件线索发现:延吉市人吕某的银行卡流水异常,频繁有大额资金进账和转出记录。办案民警立即对吕某展开深入调查,通过大量信息核查工作,成功掌握吕某利用名下银行卡为电信网络诈骗团伙和境外网络赌博平台洗钱的犯罪证据。

深挖线索,重拳出击!珲春警方打掉涉案5000余万“跑分洗钱”犯罪团伙

经缜密侦查,细致摸排,警方迅速锁定了吕某的落脚点在延吉市某小区内,侦查民警发现此地点频繁有9至10人进出,初步判定该地址可能为作案窝点。经过1天2夜的蹲守,待时机成熟,于8月30日上午成功将此团伙11人全部抓获。

经突审,犯罪嫌疑人交代在延吉市还有上家协助其“洗钱”,办案民警循线追击,立即赶往延吉市建工街某小区内将犯罪嫌疑人张某、郝某抓获。经审讯,上述13人如实供述了自2022年5月至今,在明知利用自己名下银行卡用于网络违法犯罪洗钱的情况下,仍利用“跑分”平台为境外网络犯罪团伙进行洗钱的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人吕某等13人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。


吉林日报社出品

策划:姜忠孝

编辑:马贺

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